2025年4月1日，广东银禧科技股份无限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十四次会议以现场取通信表决相连系的体例召开，会议通知于2025年3月21日以电子通信等体例送达。会议应到董事9人，实到董事9人，合适《中华人平易近国公司法》和公司章程的。公司全体监事及高级办理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生掌管，经逐项表决，审议通过以下议案：《2024年度董事会工做演讲》具体内容详见中国证监会指定的创业板消息披露网坐同期披露的《2024年年度演讲》“第三节 办理层会商取阐发”相关部门。正在本次会议上，董事向董事会提交了《董事2024年度述职演讲》（具体内容详见登载正在中国证监会指定的创业板消息披露网坐的相关通知布告），并将正在公司2024年年度股东大会长进行述职。公司《2024年度审计演讲》及其他演讲的具体内容详见登载正在中国证监会指定的创业板消息披露网坐的相关通知布告。2024年度，公司实现停业收入202，150。52万元，同比上升21。38%；实现停业利润5，631。15万元，同比上升44。84%；实现归属于母公司所有者的净利润5，144。50万元，同比上升90。33%。公司2024年度报表曾经立信会计师事务所（特殊通俗合股）审计并出了尺度无保留看法，具体详见《2024年度审计演讲》。按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》相关：公司该当以归并报表、母公司报表中可供分派利润孰低的准绳来确定具体的利润分派总额和比例。经立信会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润5，144。50万元，截至2024年12月31日，归并报表的未分派利润为-11，370。37万元，母公司未分派的利润为-37，896。72万元。公司母公司及归并报表的累计未分派利润为负数，考虑公司日常运营对资金的需求，为提高财政稳健性，满脚流动资金的需求，保障出产运营的健康快速成长，亦不实施本钱公积金转增股本。具体内容详见公司登载正在中国证监会指定的创业板消息披露网坐披露的《关于公司2024年度拟不进行利润分派的专项申明》。董事会经核查认为：2024年年度演讲及其摘要所载材料内容实正在、精确、完整，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。监事会认及相关内部办理轨制的各项，其内容客不雅、线年的运营办理和财政情况。《2024年年度演讲》及其摘要具体内容详见登载正在中国证监会指定的创业板消息披露网坐的相关通知布告。公司按照相关法令律例的要求，连系公司内部节制根基规范及内部审计轨制，编制了《广东银禧科技股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》，立信会计师事务所（特殊通俗合股）出具了《广东银禧科技股份无限公司内部节制审计演讲2024年度》，认为公司于 2024年12月31日按照《企业内部节制根基规范》和相关正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制。董事会经核查认为：正在演讲期内公司不存正在严沉内部节制缺陷，公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求成立了较为完美的内控系统，同时公司内控轨制获得完整、合理和无效的施行。公司监事会对该议案颁发了审核看法。《2024年度内部节制评价演讲》以及监事会所颁发看法的具体内容详见登载正在中国证监会指定的创业板消息披露网坐的相关通知布告。八、审议通过了《关于制定的议案》 该方案具体内容详见中国证监会指定的创业板消息披露网坐披露的《2025年非董事薪酬取查核方案》。九、审议通过了《关于制定的议案》 该方案具体内容详见中国证监会指定的创业板消息披露网坐披露的《2025年高级办理人员薪酬取查核方案》。第六届董事会董事津贴原为每人80，000元/年（税后），现调整为每人100，000元/年（税后）。此议案曾经董事会薪酬取查核委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议，股东大会审议通事后起头实施。按照公司将来运营打算放置，为了满脚公司出产运营所需的流动资金需求，同意公司拟向相关银行申请不跨越等值人平易近币2亿元的分析授信额度（所获授信额度用于公司的流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办单据贴现及商业融资等营业，该额度正在无效期内能够滚动利用）。董事会授权公司的代表人或代表人指定的授权代办署理人审核并签订上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再董事会进行审议表决。具体内容详见登载正在中国证监会指定的创业板消息披露网坐的《关于开展聚氯乙烯取聚丙烯期货套期保值营业的可行性阐发演讲》。十四、审议通过了《关于开展聚氯乙烯取聚丙烯期货套期保值营业的议案》 同意公司及归并报表范畴内子公司自本次董事会审议通过之日起12个月内，以自有资金对聚氯乙烯不跨越1万吨，聚丙烯不跨越1万吨进行套期保值营业，投入金及后续护盘滚动资金合计不跨越2，000万元，单一买卖日金占用最高额度为800万元。公司开展套期保值营业具体内容详见登载正在中国证监会指定的创业板消息披露网坐的《关于开展聚氯乙烯取聚丙烯期货套期保值营业的通知布告》。十五、审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的可行性阐发演讲》 具体内容详见登载正在中国证监会指定的创业板消息披露网坐的《关于开展外汇套期保值营业的可行性阐发演讲》。跟着公司及归并报表范畴内子公司国际商业营业的不竭添加，外币结算营业波动对公司及归并报表范畴内子公司形成不良影响，基于此，公司及归并报表范畴子公司拟开展外汇套期保值营业，营业包罗远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍出产品等来规避外汇市场的风险，防备汇率大幅波动对公司及归并报表范畴子公司形成不良影响，锁定汇兑成本。按照公司资产规模及营业成长需求，自董事会审议通过之日起12个月内，公司及归并报表范畴子公司拟取银行等金融机构开展不跨越2，000万美元或等值外币额度的外汇套期保值营业（正在无效期内，该额度可结存利用）。经审议，公司董事会同意拟聘用立信会计师事务所（特殊通俗合股）为公司 2025年度审计机构，聘期一年。公司计提信用及资产减值预备具体环境详见登载正在中国证监会指定的创业板消息披露网坐的《关于计提信用及资产减值的通知布告》。公司计提信用及资产减值预备事项合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的，根据充实，表现了会计隆重性准绳，合适公司现实环境，本次计提信用及资产减值预备后能公允地反映截至2024年12月31日公司财政情况、资产价值及运营，使公司的会计消息更具有合。按照《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关，公司董事（青、谢军、魏龙）对其2024年度脾气况进行了自查并向公司董事会提交了《董事关于2024年度脾气况的自查演讲》。按照相关律例要求及连系董事自查环境，公司董事会需对董事2024年度脾气况进行评估并出具专项看法，董事会认为：2024年度，公司董事（青、谢军、魏龙）合适《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运做》中对董事性的相关要求，不存正在影响性的景象。具体内容详见登载正在中国证监会指定的创业板消息披露网坐的《董事会关于董事2024年度性自查环境的专项看法》。二十、审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职环境评估演讲及审计委员会履行监视职责环境演讲的议案》按照相关法令律例，公司董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所（特殊通俗合股）正在 2024年度的履职环境进行评估以及审计委员会履行的监视职责汇总演讲。具体内容详见登载正在中国证监会指定的创业板消息披露网坐的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职环境评估及履行监视职责环境的演讲》。二十一、审议通过了《关于回购登记部门2021年性股票激励打算初次授予第一类性股票的议案》具体内容详见登载正在中国证监会指定的创业板消息披露网坐的《关于回购登记部门2021年性股票激励打算初次授予第一类性股票的通知布告》。鉴于公司已完成2024年性股票激励打算所涉及的性股票的预留授予登记工做，按照《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例、规范性文件的，为规范运做，进一步完美公司管理系统，公司对《公司章程》进行了修订。按照《上市公司证券刊行注册办理法子》《深圳证券买卖所上市公司证券刊行上市审核法则》等相关，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象刊行融资总额不跨越人平易近币3亿元且不跨越比来一岁暮净资产20%的股票，授权刻日为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见正在中国证监会指定创业板消息披露网坐同期披露的《关于提请股东大会授权董事会决定以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关事宜的通知布告》。二十四、审议通过了《关于未填补吃亏达到实收股本总额三分之一的议案》 具体内容详见正在中国证监会指定创业板消息披露网坐同期披露的《关于未填补吃亏达到实收股本总额三分之一的通知布告》。二十五、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》 公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十四次会议审议的部门议案尚需提交股东大会审议，具体的会议召开时间、地址、议案内容等消息将以另行通知布告的股东大会通知为准。